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1.苏州科达科技股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2020-007
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票于2020年1月23日、2月3日、2月4日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20?属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
经公司自查，并向实际控制人书面函询核实，截至本报告披露日，上市公司及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并书面函询了本公司控股股东暨实际控制人，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况。
受疫情影响，公司根据各省市相关政策存在开工延后的情况，将对公司2020年1季度主业生产经营及营业收入产生一定影响，影响程度暂时无法确定。除此之外，公司日常经营情况未发生重大变化，市场环境、行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况。
经公司自查，并向实际控制人书面函询核实，截至本公告披露日，上市公司及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）其他股价敏感信息。
经核实，在上述股票交易异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东不存在买卖公司股票的情形，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险。
公司股票于2020年1月23日、2月3日、2月4日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20?同时最近三个交易日换手率分别达到4.45?10.61?9.67?显著高于前期水平，成交量放大。公司股价短期波动幅度较大，提请广大投资者注意二级市场交易风险。
（二）生产经营风险。
公司于2020年1月17日在上海证券交易所网站披露了《2019年年度业绩预减公告》，经财务部门初步测算，预计公司2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比减少20，926.94万元到24，146.47万元，同比减少65?75?
受疫情影响，公司存在开工延后的情况，可能对公司2020年第一季度主业生产经营及营业收入产生一定影响，影响程度暂时无法确定。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
本公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报等公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司董事会
2020年2月5日
2.苏州科达科技股份有限公司 股票交易风险提示公告
证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2020-008
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司 2019 年年度业绩预减；
公司近期股票涨幅较大，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2020年1月23日、2月3日、2月4日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20?公司已于2020年2月5日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2020-007）。鉴于近期公司股票价格波动较大，现对公司有关事项和风险说明如下：
一、2019年年度业绩预减
公司于2020年1月17日在上海证券交易所网站披露了《2019年年度业绩预减公告》，经财务部门初步测算，预计公司2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比减少20，926.94万元到24，146.47万元，同比减少65?75?
二、公司产品结构、主营业务未发生重大变化
截至本报告披露日，公司日常经营情况未发生重大变化，市场环境、行业政策未发生重大调整，目前产品结构和主营业务均未发生重大变化。
三、相关风险提示
本公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报等公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司
董事会
2020年2月6日
3.苏州科达科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告
证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2022-032
转债代码：113569 转债简称：科达转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(二) 股东大会召开的地点：苏州高新区金山路131号 公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
注：参与本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计5人，代表股份总数149，261，996股，占公司总股本的30.20?其中，参与现场表决的股东共计5名，持有表决权的股份总数149，131，996股，占公司股本总数的30.18?计入上述表格数据。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会会议由公司董事长陈冬根先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书张文钧出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：《公司2021年度监事会工作报告》
3、 议案名称：《公司2021年度财务决算报告》
4、 议案名称：《公司2021年度利润分配方案》
5、 议案名称：《公司2021年年度报告及其摘要》
6、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7、 议案名称：《关于心秋白菜网对外担保预计的议案》
8、 议案名称：《关于续聘审计机构的议案》
9、 议案名称：《关于修改公司章程和章程附件的议案》
(二) 现金分红分段表决情况
(三) 涉及重大事项，5?下股东的表决情况
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决的议案四、议案七、议案九为特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议案，已经由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
(五) 关于独立董事述职有关情况的说明
在本次股东大会上，公司独立董事金惠忠先生、李培峰先生和余钢先生向大会作了2021年度独立董事述职报告，述职报告全文内容于2022年4月16日刊登在上海证券交易所网站供投资者查询。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：闵鹏、吴婧
2、 律师见证结论意见：
公司2021年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
苏州科达科技股份有限公司
2022年5月13日
